電信詐騙非小事,火眼金睛識破綻——中信銀行北京分行用實際行動做好金融反詐“守門員”

2024-02-26 14:24:21 和訊 

  電信詐騙頻繁發生,中信銀行北京分行對于公安機關發布的打擊現金形式提取詐騙所得錢款的案例予以高度重視,對每一位柜員進行了案例分析以及培訓學習。中信銀行北京分行運營條線始終把業務的合規性和安全性放在首位,深入踐行打擊違法犯罪,做好安全防范工作。

  初現端倪,盡職盡責排查可疑人員

  2024年1月26日,中信銀行密云支行柜員小馬遇到一位慌張的客戶,該客戶來到柜臺,表示需要提高非柜面限額,聯想到前幾日的反詐培訓,小馬沒有立即答應,而是先讓客戶提供近日交易流水。小馬審核客戶交易流水后發現,該客戶開卡不到三日,但交易流水異常。小馬隨即詢問客戶交易情況,但客戶表述含糊,眼神躲閃,無法具體說明款項來源與實際用途,小馬拒絕了辦理柜面限額提升。

  見工作人員有理且態度堅決,客戶隨即提出無法調整限額就取款,小馬判斷此人有較大的電信詐騙作案嫌疑,隨即叫來會計經理以及其他工作人員。為避免打草驚蛇,以為客戶查詢銀行卡狀態是否正常、能否取錢為由,拖住客戶,讓其他同事報警,屬地公安人員隨后到現場進行盤問,因客戶存在較大涉案嫌疑,客戶被帶至派出所進一步問詢。

  由于銀行工作人員的及時發現和報警,公安機關向密云支行的工作人員表示感謝,并對中信銀行北京分行安全防范工作的落實提出表揚。

  堅持宣傳,守護老百姓的“錢袋子”

  作為資金流轉通道,銀行在防范電詐工作中扮演著重要的“防火墻”角色。為進一步保護消費者金融權益,構筑和諧金融環境,中信銀行北京分行一線工作人員在日常業務中不斷提高反詐技能,始終繃緊反詐之弦,守護老百姓的“錢袋子”。

  中信銀行北京分行給各營業網點準備了關于電信詐騙的宣傳手冊供客戶翻閱,在業務辦理過程中,對每一筆辦理現金業務的客戶進行溫馨提醒,告知客戶提升安全意識,謹防電信詐騙。在網點之外,中信銀行北京分行各支行也積極安排員工進行周圍商戶以及居民的走訪宣傳,提高大家電信詐騙防范意識。

  接下來,中信銀行北京分行將通過“線上+線下”廣泛宣傳的形式,繼續做好《反電信網絡詐騙法》宣傳工作,持續發力做好金融消費者的各項權益保護工作,牢筑金融反詐防線,把好群眾資金安全關,為踐行金融人民性貢獻中信擔當,為構建和諧金融環境貢獻中信智慧。

(責任編輯:曹言言 HA008)

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