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    北京首創反洗錢檢察人員輪值協查機制

    2023-08-17 21:46:42 北京商報網 

    北京商報訊(記者 岳品瑜 實習記者 董晗萱)8月17日,據中國人民銀行營業管理部官方微信,為切實推進北京地區打擊治理洗錢違法犯罪工作,北京市人民檢察院與中國人民銀行營業管理部在前期開展協作的基礎上,結合各自職能優勢,經雙方協商,聯合制發《關于建立反洗錢檢察人員輪值協查機制的工作意見》(以下簡稱《意見》),探索在全國首創反洗錢檢察人員輪值協查機制,進一步強化反洗錢協查工作!兑庖姟穼喼祬f查方式、雙方職責分工、輪值檢察人員選派、輪值手續辦理、開展聯合培訓等明確具體要求。

    《意見》要求,北京檢察機關在辦理涉嫌洗錢上游犯罪案件時,應認真落實“一案雙查”工作機制,同步審查涉案財物的去向、是否涉嫌洗錢犯罪,如發現洗錢犯罪線索,可以向中國人民銀行營業管理部提出資金協查申請。

    對于檢察機關提出的協查申請,既可以由中國人民銀行營業管理部開展協查工作,也可以由北京市人民檢察院在全市檢察機關范圍內選派金融檢察人才,與反洗錢調查人員共同開展分析研判工作,提升洗錢犯罪案件辦理質效。

    《意見》還明確了檢察人員開展輪值協同查詢工作的職責分工。為保障機制順利實施,中國人民銀行營業管理部下設聯合懲治洗錢犯罪工作室,指定專人負責工作室相關工作。對重大、疑難、復雜、新型案件,可以探索輪值檢察人員與中國人民銀行營業管理部特邀檢察官助理共同開展資金協查等工作。

    (責任編輯:王治強 HF013)
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