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    人民銀行營管部:近3年北京洗錢案件平均單起金額超千萬

    2023-08-17 21:46:46 北京商報網 

    北京商報訊(記者 岳品瑜 實習記者 董晗萱)8月17日,據中國人民銀行營業管理部官方微信,中國人民銀行營業管理部(以下簡稱“營管部”)、北京市人民檢察院在市檢察院新聞中心共同召開打擊治理洗錢犯罪工作新聞發布會,介紹了營管部反洗錢工作情況。

    營管部與北京市打擊治理洗錢違法犯罪領導小組成員單位密切配合、緊密協作,推動首都反洗錢工作取得了積極進展和成效。一是凝聚共識、同向發力,完善反洗錢合作機制,畫出反洗錢工作“同心圓”。在成員單位的共同努力下,北京致力于高質量推進打擊洗錢犯罪工作,“洗錢罪”立、訴、判數量連年攀升,近三年,以“洗錢罪”判決案件中,洗錢金額超百萬的案件占比超60%,平均單起案件洗錢金額超千萬,基本覆蓋了洗錢罪的全部上游犯罪類型。

    二是緊扣主線、圍繞中心,充分發揮“追蹤資金”職能優勢,服務首都經濟社會高質量發展和金融安全大局。近三年來,營管部協助成員單位開展反洗錢調查共120余起,向偵查機關移送案件線索200余份,協助執紀執法機關破獲重大地下錢莊、虛開發票、貪腐、涉毒等多起有社會影響力案件。

    三是強化系統治理、源頭治理,完善“風險評估+執法檢查”雙支柱監管舉措,充分發揮金融機構“第一道防線”作用。針對義務機構違規問題及時“亮劍”。近三年來,營管部共對21家機構進行了反洗錢處罰,金額合計8300余萬元,處罰個人32人,金額合計200余萬元,“風險為本”的反洗錢監管進一步強化。

    下一步,營管部將持續深入開展北京地區打擊治理洗錢違法犯罪三年行動,全面健全洗錢違法犯罪風險防控體系;深度融入國家治理大局和中心工作,切實維護國家安全、經濟金融穩定和人民利益;堅持“風險為本”,提升義務機構洗錢風險防控能力。

    (責任編輯:王治強 HF013)
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